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割韭菜:股市“导师”:14人的群13人是托

2020-08-11 10:23   来源: 互联网

湖北省武汉市武昌警方接到报警后,立即组织警方展开调查,成功摧毁了该诈骗团伙,共逮捕了13名犯罪嫌疑人,查获了案件中使用的120多部手机、17台笔记本电脑和20多张银行卡,并追回了超过127万元的赃款。


让警方感叹,犯罪嫌疑人充当了指导"学员"投资的导师。除了受害者之外,还有14人,所有其他人都受到委托。有时,"导师"也会上法庭,诱使受害者继续投资。


小军告诉警方,今年4月,她增加了一位名叫"股票力量双线"的微信朋友,学习股票投资。股票双线"把她拉进了每天都张贴到股票分析导师即时链接的微信小组。小军观察了几天,发现"讲师"分析的股票上涨了,其他人也赚了钱。在现场直播中,这位讲师推荐了一个更好的赚钱平台,并表示他可以免费带着它去。


听到这个消息,小君也想试一试。注册后,她被拉进了一个只有14个人的小组。小军还增加了两个人作为朋友加入了这个小组,询问了他们的经历,都说他们赚了钱,但也可以提取现金,这样她就可以放心玩了。不过,充电应该联系平台助理,把钱转到一个私人账户,平台助理会帮她重新充电。


然而,同样的事情又发生了,小君赚了几小块钱,然后损失了很多钱。她开始觉得不对,在网上搜索炒股平台,发现一些网友贴出了他们被这个平台欺骗的消息,并"导师"带领她做的指数是不存在的。被发现作弊后,小军立即冲到派出所报警。


警方调查发现,小军已投资一百多万元,账户上仍有四十多万元,但一直无法兑现。


经调查后,特别侦缉班所针对的犯罪嫌疑人地点位于深圳市龙岗区。5月16日晚,特别调查组安排四名警察前往深圳,寻找诈骗团伙的藏身之处。

在深圳警方的协助下,警方迅速证实,诈骗团伙躲藏在深圳市龙岗区龙岗大道附近的四栋房子里。经过一天的蹲下,警方证实,他们总共有10多人,通常基本不外出,彼此不去,主要靠外卖吃饭。


特侦班决定关闭网络。这时,他发现其中一名嫌疑人突然开车到惠州。特别调查班决定增派警察,一路到深圳支援,另一条路去惠州。5月18日晚,两名特警抵达惠州,发现嫌疑人已返回深圳。第二天,两名警察立即赶到深圳,参与逮捕诈骗团伙。


经过研究,特侦班根据房间数量,先多后少,制定了抓捕计划。5月21日11点左右,警方在四个房间内逮捕了包括黄、柯、陆、元、杨在内的8名犯罪嫌疑人,当场查获了120多部手机、17台笔记本电脑和20多张银行卡。


黄某等人到案后,特警立即进行了检查。犯罪嫌疑人承认,犯罪团伙头目于在浙江义乌市,而他的"徒弟"张还在深圳。5月22日,余和张被一个接一个地逮捕。


经过检查,警方发现,该群体中有13人的学历低于大学学历,以前没有股票分析方面的经验。自4月份以来,该团伙经常发布股票分析广告,诱使受害者进入微信集团和网络广播平台,并冒充股票分析师指示受害者投资假股票平台。


在受害者看来,资金损失是正常的投资损失,但实际上是嫌疑人在幕后控制股票涨跌的假象,嫌疑人称之为"切韭菜"。


警方还发现,俞炳彦欺诈集团成员之间的分工是明确的,而于和张则负责提供虚假的股票投资平台和出租房屋。黄和其他人担任顾问和网络水军,在该集团中发布消息,以消除各方的警惕,并促使他们不断向平台注入资金。


此外,还有专门负责的人"收养号",即在非法获取的微信好友圈中发布消息,让有关人员添加到自己的朋友圈中,找不到不正常的朋友。


为了欺骗小军、黄等人,专门组建了一批14人,除小军外,其余的13个微信账户都是由黑帮成员经营的,他们必须经管几个微信账户。扮演指导者的黄,有时还经营网络水军的"广州"账号,并在集团内发布虚假消息。


工作结束后,警方在处理案件中共追回一百二十七万元以上的赃款。目前,余、黄等十三人已依法采取刑事强制措施,案件正在进一步审理中。




责任编辑:无量渡口
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