资本链"不仅是跨境赌博犯罪的"输血"渠道，也是打击跨境赌博的关键环节。近年来，赌博资金的转移越来越隐蔽，这给打击跨境赌博资本链的管理工作带来了一些挑战，为此，金融、司法等部门加强对跨境赌博资金链的控制和控制，加强银行、支付等机构的技术手段，多党协同作战，共同努力切断跨境赌博资本链。

随着对跨境赌博金融监管的不断加强，与预防赌博、反赌博有关的工作取得了积极成果，但同时，由于赌博资本流通的新特点，打击跨境赌博的工作也面临着新的挑战。

2019年9月，一个非法的第四方支付平台为赌博网站提供服务，将赌博资金交易打包成电话充值等正常交易命令，完成资金转移，涉及赌博资金高达26亿元。在被广州市公安局破获后，有关人员采取了刑事措施。

这样的案件并不少见。财政部反洗钱和风险控制部高级主任周志明告诉记者，跨境赌博资金链变得越来越复杂，违法分子已经开始使用虚拟物品来收集赌博资金。去年财付通和公安部门还联合破获了一个利用经营者渠道收集赌博钱的非法团伙，赌徒重新收取了一个手机号码，并将资金结算交给了其背后的赌博平台。

目前，非法分子转移资金的方式更加隐蔽，给赌博风险的管理带来了巨大的挑战。"银联执行副总裁谢群松表示，在不久的将来，跨境赌博资本链呈现出新的特点：从支付渠道的角度看，赌博风险正在转移到社交平台；从账户方面看，银行卡和公众账户赌博的风险迅速增加；从商业方面看，赌博风险从虚假商人扩展到真正的商人。

对此，中国人民银行副行长范逸飞近日明确表示，各单位要查明跨境赌博资金流通领域的运作方式，准确把握赌资链的实际情况，及时有效地调整防范和控制的战略和策略，有效打击和有效阻止攻击。

在跨境赌博、网上赌博等违法犯罪活动中，犯罪分子经常利用购买的银行卡和账户转移赌博资金。据中国支付结算协会统计，今年上半年，该协会共查处了2272起网上赌博案件，其中包括2078起举报称，银行账户和支付账户被用于为赌博等非法平台筹集资金。

为了加强对信源的控制，近年来，银行金融机构加强了银行卡的管理，严格执行银行卡实名制的规定，明显地趋同于代发卡、随意开卡、分批开卡等问题，但同时公共账户上赌博的风险也很高。

我们对公共帐户进行了特殊管理。在严格开立和关闭公共账户的同时，我们通过智能风险控制系统，加强了账户管理，有效地识别了账户的异常行为和异常状态。工行安全部总经理郭春业表示，大型商业银行正在充分发挥金融科技和大数据的优势，提高智能防控水平，通过黑名单数据库、智能风险控制系统等，银行可以更有效地打开"空壳公司"和"图片集"，建立"空壳公司"，买卖账户。

专家认为，反赌博工作是一项系统工程，涉及面广，要有效提高打击跨境赌博资金链的针对性和有效性，就要广泛调动各种力量，进一步加强整体协调，做好信息共享工作，有效整合各方面的资源。

只有加强风险信息的共享，才能实现行业的共同防范和控制。"中国支付结算协会副秘书长王素珍说，该协会长期以来建立了黑名单信息共享机制，今年上半年完善了行业风险信息共享机制，进一步加强了跨境赌博基金交易的监管。截至7月底，该协会已向商家推出了18400项黑名单信息和5000多项风险信息。

全社会的宣传警告教育活动也是打击跨境赌博资金链管理的重要组成部分。8月5日，中国支付结算协会正式启动了"防止赌博和反赌博金融保护"宣传周，广泛动员有关单位加强网上和网上离线宣传，积极鼓励群众主动举报可疑线索和提供可疑证据。

宣传教育似乎是一种软性措施，但效果也很难。"中国人民银行支付结算司一级稽核员范双文说，宣传教育可以使广大群众认识赌博的危害，发现赌博诈骗，自觉远离赌博活动，切断跨境赌博的资金来源。